Secuestran más de US$367 mil en una causa por presuntas coimas en Tandanor
La investigación se inició a partir de una auditoría interna del astillero estatal. La Justicia ordenó cinco allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata y hay dos personas imputadas.
Una investigación por un presunto caso de cohecho en Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) derivó en cinco allanamientos y el secuestro de US$367.110 en efectivo, además de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7.
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en TANDANOR, que detectó presuntas irregularidades vinculadas con una deuda que una empresa privada mantenía con el astillero estatal. A partir de esas actuaciones, la propia compañía presentó una denuncia que dio origen a la investigación judicial
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, un exgerente comercial de TANDANOR habría ofrecido condonar una deuda cercana a los US$200.000 a cambio de un pago. La Justicia busca determinar cómo se habría desarrollado la maniobra, quiénes participaron y cuál fue el destino del dinero presuntamente involucrado.
Cinco allanamientos y más de US$367 mil secuestrados
Con el avance de la investigación, los investigadores realizaron análisis financieros, informáticos y patrimoniales que permitieron identificar cinco domicilios vinculados con los sospechosos: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata.
Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina. Como resultado, se secuestraron exactamente US$367.110, parte de los cuales estaba en un domicilio particular y otra parte en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. La caja quedó clausurada por orden judicial.
Además del dinero, los investigadores encontraron documentación bancaria y comercial, entre ella extractos, comprobantes de transferencias, contratos y cartas documento. También fueron incautados una notebook, una computadora, una tablet y teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis
Entre los elementos secuestrados también apareció un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones, considerado de interés para reconstruir los movimientos económicos que son objeto de investigación.
Dos personas imputadas
Tras los procedimientos, dos personas quedaron imputadas en el expediente. La investigación intenta determinar si existió efectivamente un acuerdo ilícito para beneficiar a una empresa privada mediante la condonación de una deuda y si hubo otros involucrados.
La causa está caratulada como “Cohecho” y continúa en etapa de investigación bajo la órbita del juez Sebastián Casanello. La Justicia analiza ahora la documentación y los dispositivos secuestrados para reconstruir el circuito financiero y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Por el momento, se trata de una investigación en curso y las personas imputadas conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.