Caba: Investigan una presunta organización que habría utilizado datos biométricos para mover $27.000 millones

Una investigación de la Policía Federal Argentina detectó una presunta organización que habría utilizado datos biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales y movilizar dinero de origen presuntamente ilícito.

De acuerdo con la pesquisa, la funcionaria bonaerense Albertina Mangini habría captado personas a través de su actividad en el Patronato de Liberados y les habría ofrecido $80.000 a cambio de entregar su DNI, fotografías y someterse a un escaneo ocular. Con esa información, la organización habría obtenido datos biométricos que luego habría utilizado para operar cuentas y transferir fondos.

Según los investigadores, el circuito habría movilizado alrededor de $27.000 millones en pocos meses. El dinero estaría vinculado presuntamente con casinos online clandestinos y otras actividades ilícitas.

Entre los detenidos también se encuentran Mauro Perrotta, señalado por la administración de las cuentas, e Ignacio Leonel Marchioni, a quien los investigadores ubican en el área financiera de la presunta estructura.

Los tres están imputados en una causa por presunta asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos. La investigación se encuentra en curso y, hasta el momento, no existe una condena firme contra los acusados.

La causa está a cargo de la UFI N.º 2 de La Plata y del Juzgado de Garantías N.º 6. Durante nueve allanamientos realizados en Buenos Aires y Córdoba, se secuestraron dinero, documentación, computadoras, tarjetas, terminales de pago, un automóvil BMW y una pistola Glock calibre 9x19.

Los investigadores ahora buscan determinar quiénes habrían ocupado los niveles superiores de la presunta organización y quiénes serían los beneficiarios finales del dinero movilizado.